公告日期：2025-04-17

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-007
明阳科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：王明祥

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网
站（www.bse.cn）披露的 2025-005、2025-006 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核。2024 年度，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方占用资金的情形，也不存在以前年度发生
并累计至 2024 年 12 月 31 日的关联方占用公司资金的情形。具体内容详见公司
在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《明阳科技（苏州）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（天健审[2025]4941 号）（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2025]4938 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年经营成果、财务状况及 2025 年度财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度工作开展的情况，编制了《2024 年度董事会工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2024 年度运营情况做具体报告，并对公司 2025 年度的工
作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司在任……
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