公告日期：2025-04-17

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-025
明阳科技（苏州）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意明阳科技（苏州）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕216 号），本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 1,290.00 万股，发行价为每股人民币 11.88 元，共计募集资金 15,325.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,249.15 万元后的募集资金为
14,076.05 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2023 年 3 月 6 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费及其他发行费用等 1,037.69 万元（不含税）及前期已支付的保荐费用 283.02 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 12,755.34 万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕71号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 12,755.34

截至期初累计发生 项目投入 B1 4,395.44

额 利息收入净额 B2 66.80

项目投入 C1 3,653.03
本期发生额

利息收入净额 C2 63.97

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 8,048.47

额 利息收入净额 D2=B2+C2 130.77

应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,837.64

实际结余募集资金 F 4,837.64

差异 G=E-F -

(三)募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户募集资金存放情况
如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中国银行股份有限公司吴江同里

513178960570 35,027,664.23

支行

招商银行股份有限公司吴江支行 512906311510118 13,339,584.30

宁波银行股份有限公司吴江高新

75170122000357443 9,137.53

技术产业园区支行

合计 48,376,386.06

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北交所公告〔2023〕49……
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