公告日期：2025-04-17

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-018
明阳科技（苏州）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（陆夏明）

作为明阳科技（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立作用。现就 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

1、出席董事会情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会会议情况如下：

应出席董事 场或通讯表决 委托出席董 缺席董事会会

姓名 会次数 出席董事会会议 事会会议次 议次数 投票情况
次数 数

郑玉坤 9 9 0 0 均为赞成
票

2、出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人出席 4次。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会，本人担任审计委员会委员。2024 年本人任职期间，公司审计委员会召开了 6次会议：

1、2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，本人与天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员针对 2023 年年度审计相关事项进行事前沟通；

2、2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过
《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》《关于<天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告>的议案》《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》；

3、2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

4、2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过
《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》；

5、2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过
《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》；

6、2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过
《关于聘任郭成文先生为公司财务负责人的议案》。

公司独立董事专门会议在 2024年召开了 6 次会议：

1、2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通
过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》《关于公司高级管理人员任免的议案》；

过《关于公司竞价回购股份方案的议案》；

3、2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，审议通
过《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于<2024 年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》《关于<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励……
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