公告日期：2025-04-17

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-019
明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会成由 3 名董事组成，分别为郑玉
坤、申小平、陆夏明，三人均为独立董事其中会计专业人士郑玉坤担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

报告期内，2024 年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。公
司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为郑玉坤、申小平、陆夏明，三人均为独立董事，其中会计专业人士郑玉坤担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项

第三届董事会审计委 2024年 1 月 2023 年年报审计计划与安排相关事项

员会第二次会议 25日

1、《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议
案》

2、《关于<公司 2023 年年度审计报告>的议
案》

3、《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024
年度财务预算报告>的议案》

4、《关于<天健会计师事务所（特殊普通合伙）
履职情况评估报告>的议案》

第三届董事会审计委 2024年 4 月

员会第三次会议 15日 5、《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议
案》

6、《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情
况报告>的议案》

7、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告>的议案》；

8、《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及
其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

第三届董事会审计委 2024年 4 月 《关于<公司 2024年第一季度报告>的议案》

员会第四次会议 29日

第三届董事会审计委 2024年 8 月

员会第五次会议 23日 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

第三届董事会审计委 2024年 10 月 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

员会第六次会议 29日

第四届董事会审计委 2024年 12 月 《关于聘任郭成文先生为公司财务负责人的议
员会第一次会议 27日 案》

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。