公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-025

证券代码：837662 证券简称：恒锐智能 主办券商：金元证券
上海恒锐智能工程股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张方先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：张方、何秀平、夏福春、陆健、华彪

公司在任监事出席会议人员：左雷、吕刚、沙珩

公司董事会秘书出席会议人员：刘文娟
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事辞任并补选的议案》

1、议案内容

鉴于董事夏福春先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名管亚莹女士为公司第四届董事会董事，管亚莹不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求，任期自股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

夏福春 董事 离任 2025-09-05 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

管亚莹 董事 就任 2025-09-05 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

公告编号：2025-025

四、备查文件

（一）《上海恒锐智能工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
上海恒锐智能工程股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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