公告日期：2025-02-28

公告编号： 2025-008

证券代码：837661 证券简称：隆博股份 主办券商：开源证券

新疆隆博实业股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以电话及书
面通知方式发出

5.会议主持人：马秀萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明

会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐陆平女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选徐陆平女士为第四届监事会职工代表监事，与 2025 年第一次临时股东大会选举产
生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年 3 月 17 日起生
效。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号： 2025-008
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《2025 年第一次职工代表大会决议》

新疆隆博实业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日

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