公告日期：2024-05-06

公告编号：2024-013

证券代码：837661 证券简称：隆博股份 主办券商：开源证券
新疆隆博实业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：艾比布拉·赛来依
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集和召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,274,420 股，占公司有表决权股份总数的 94.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-013

4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。

1、议案内容

审议 2023 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果

同意股数 22,274,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。

1、议案内容

审议 2023 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果

同意股数 22,274,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案。

1、议案内容

审议 2023 年年度报告及摘要。

2、议案表决结果

同意股数 22,274,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

公告编号：2024-013

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案。

1、议案内容

审议公司 2023 年度财务决算报告。

2、议案表决结果

同意股数 22,274,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案。

1、议案内容

审议 2024 年度财务预算报告。

2、议案表决结果

同意股数 22,274,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（六）审议通过……
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