公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-019

证券代码：837661 证券简称：隆博股份 主办券商：开源证券
新疆隆博实业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以电话或者书面方式发
出。
5.会议主持人：樊留栓
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆隆博实业股份有 限公司章程》及相关法律法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。
1.议案内容：

审议《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日

公告编号：2023-019

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去樊留栓先生第三届监事会监事、监事会主席的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，免去樊留栓 先生的监事、监事会主席职位，本次任免尚需提交股东大会审议，自相关议案 审议通过之日生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命司马义江·阿布都热西提先生为第三届监事会监事的
议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，任命司马义 江·阿布都热西提先生为第三届监事会，本次任命尚需提交股东大会审议，任 职期限自相关议案审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举程锋先生为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举程

公告编号：2023-019

锋先生为公司第三届监事会主席，本次选举无需提交股东大会审议，任职期限 自相关议案审议之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届第五次监事会会议决议》

新疆隆博实业股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 9 日

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