公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-042

证券代码：837656 证券简称：瑞宝股份 主办券商：国金证券
四川瑞宝电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次临时股东大会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-042

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于2025年6月27日 在 全 国 中 小 企
业 股 份转 让 系 统（www.neeq.com.cn ）披露的《关于新增预计 2025 年日常
性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,570,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

刘建、四川雅辉投资有限责任公司、赵永彬、张红兵、遂宁市瑞德资产管理中心（有限合伙）回避表决本议案，回避表决股数共 44,429,820 股。
三、备查文件
《四川瑞宝电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

四川瑞宝电子股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日

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