公告日期：2026-02-02

湖南文昌新材科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖南省娄底市经济技术开发区创新四街以北、
华星路以西

主办券商

长江承销保荐

(中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层)

2026年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

___________ _______________ _______________

李献清 吴 维 李 姹

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温旭伟 董孟阳 尹向前

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于忠东 刘 瑛 张学忠

全体高级管理人员签名：

________________ ________________ ________________

吴 维 张桢林 何 敏

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李 姹 梁玉霞

湖南文昌新材科技股份有限公司（加盖公章）
2026年1月15日

目录

一、 本次发行的基本情况 ...... 10
二、 发行前后相关情况对比 ...... 13
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 16
四、 特殊投资条款...... 16
五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 17
六、 有关声明...... 18
七、 备查文件...... 18

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、文昌新材、挂牌公 指 湖南文昌新材科技股份有限公司

司

认购对象、发行对象 指 湖南昆石创业投资合伙企业（有限合

伙）、湖南娄开产业投资有限公司

董事会 指 湖南文昌新材科技股份有限公司董事会

审计委员会 指 湖南文昌新材科技股份有限公司审计委员
会

股东会 指 湖南文昌新材科技股份有限公司股东会

长江承销保荐、主办券商 指 长江证券承销保荐有限公司

律师、国浩律所 指 国浩律师（长沙）事务所

会计师、立信会所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财
务总监

《公司章程》 指 湖南文昌新材科技股份有限公司章程及其
历次修订

定向发行说明……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。