公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-031

证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券
郑州汉威光电股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：郑州经济技术开发区经北一路 3 号郑州汉威光电股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数100,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-031

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修
订。详见 2025 年 12 月 15 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发
出的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 25 日披露的 2025 年半年度报告，截止 2025 年 6 月
30 日公司报表累计未分配利润为 69,110,522.89 元，资本公积 763,489.84 元。
经公司研究决定，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司确认为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-031

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：

1、《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《对外投资管理制度》

4、《对外担保管理制度》

5、《关联交易管理制度》

6、《利润分配管理制度》

7、《重大内部信息管理制度》

8、《信息披露管理制度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。