公告日期：2025-12-15

证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券
郑州汉威光电股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：郑州经济技术开发区经北一路 3 号郑州汉威光电股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9：00-11：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837653 汉威光电 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>议案》 √

《关于公司 2025 年半年度权益分

2 √

派预案议案》

3 《关于修订公司相关制度议案》 √

《关于公司修订监事会议事规则

4 √

议案》

议案一：《关于拟修订<公司章程>议案》

议案内容：根据《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

详见 2025 年 12 月 15 日通过全国股份转让系统指定的信息披露平台书面发
出的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-018）。

议案二：《关于公司 2025 年半年度权益分派预案议案》

根据公司 2025 年 8 月 25 日披露的 2025 年半年度报告，截止 2025 年 6 月
30 日公司报表累计未分配利润为 69,110,522.89 元，资本公积 763,489.84 元。经
公司研究决定，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司确认为准。

议案三：《关于修订公司相关制度议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：

1、《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《对外投资管理制度》

4、《对外担保管理制度》

5、《关联交易管理制度》

6、《利润分配管理制度》

7、《重……
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