公告日期：2020-04-29

证券代码：837647 证券简称：金河科技 主办券商：财达证券
宁夏金河科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十二条 股东大会由全体股东组 第四十二条 股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列 成，是公司的权力机构，依法行使下列
职权： 职权：

(十二)审议批准以下对外担保事项: (十二)审议批准以下对外担保事项:
(1)公司及公司控股子公司的对外担保 (1)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近期经审计净资产 总额,达到或超过最近期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；

(2)公司及公司控股子公司的对外担保 (2)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近期经审计总资产 总额,达到或超过最近期经审计总资产
的 30%以后提供的任何担保； 的 30%以后提供的任何担保；

(3)为资产负债率超过 70%的担保对象 (3)为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保； 提供的担保；

(4)单笔担保额超过最近一期经审计净 (4)单笔担保额超过最近一期经审计净
资产 10%的担保； 资产 10%的担保；

(5)连续十二个月内担保金额达到或超 (5) 按照担保金额连续 12 个月累计计过公司最近一期经审计净资产的 50%且 算原则，超过公司最近一期经审计总资
绝对金额超过 3,000 万元; 产 30％的担保;

(6)对股东、实际控制人及其关联方提 (6)对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保； 供的担保；

(7)根据相关法律法规的规定,应由股 (7)根据相关法律法规及公司章程的规东大会决定的其他对外担保事项。 定,应由股东大会决定的其他对外担保
事项。

第四十四条 有下列情形之一的，公司 第四十四条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起十五日以内召开 应在事实发生之日起2个月内召开临时
临时股东大会： 股东大会。

（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或少于本章程所定人数的三分之二 数或少于本章程所定人数的三分之二
时； 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额三分之一时； 额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上 （三）单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东书面请求时； 股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）董事长认为必要时； （六）董事长认为必要时；

（七）三分之一以上的董事或监事联名 （七）三分之一以上的董事或监事联名
提议召开时； 提议召开时；

（八）法律、行政法规、部门规章或本 （八）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。 章程规定的其他情形。

第五十条 对于监事会或股东自行召集的股 第五十条 对于监事会或者股东依法自东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董 行召集股东大会的，挂牌公司董事会、
事会应当提供股东名册。 信息披露事务负责人应当予以配合，并
及时履行信息披露义务。董事会应当提

供股东名册。

第五十三条 单独或者合计持有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。