公告日期：2026-02-24

公告编号：2026-001

证券代码：837644 证券简称：仙盛科技 主办券商：开源证券
湖北仙盛科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电话、
电子邮件方式通知。

5.会议主持人：邵新华
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2026-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟对外设立控股孙公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划，为了提升公司综合实力,加强市场竞争力，控股子公司湖北科苑生物药业有限公司拟与绿能纤材(重庆)科技有限公司、天空之城（上海）新能源科技有限公司共同出资设立控股孙公司，注册地拟定为天门市岳口工业园，注册资本人民币 2,000 万元。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资控股孙公司的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）、《湖北仙盛科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
湖北仙盛科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 24 日

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