公告日期：2025-04-18

证券代码：837644 证券简称：仙盛科技 主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 18 日由湖北仙盛科技股份有
限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过。根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025
年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的 时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837644 仙盛科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的湖北崇美律师事务所龚兵、胡扬律师见证。
（七） 会议地点

湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园湖北仙盛科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2024 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容:具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-007）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容:公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算情况。
（五）审议《关于续聘广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
（六）审议《关于 2025 年使用闲置资金预计购买银行理财产品的议案》
议案内容：2025 年公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 8,000 万元（含），在此额度范围内，可以滚动购买
和赎回，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述投资范围内，授权总经理行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2025-010）。全体股东均为关联股东，无需回避。
（八）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。
（九）审议《关于公司及子公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国……
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