公告日期：2025-01-15

证券代码：837644 证券简称：仙盛科技 主办券商：开源证券
湖北仙盛科技股份有限公司

对外投资参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据业务发展的需要，湖北仙盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立参股公司湖北镍变新材料有限公司（名称待定，具体以国家市场监督管理机关核准注册登记的名称为准）。注册地拟定为仙桃市新材料产业园仙西公路北侧，注册资本人民币1,000 万元。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易未达到重大资产重组条件。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的
合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为21,879.96 万元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 9,126.15 万元。公司本次设立参股公司认缴出资额为 150 万元，以其持有的土地使用权及附着物评估作价 1,560 万元，其中 150 万元为实缴资本，1,410万元转入本次设立参股公司资本公积，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 7.12%、17.09%，未达到构成资产重组条件。故本次对外投资设立参股公司，不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2025 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过
《关于拟对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 自然人

姓名：王世波

住所：无锡滨湖区江大蠡湖家园 44 单元 302（江南大学）

关联关系：无关联关系。

信用情况：不是失信被执行人
（二） 自然人

姓名：肖锦玉

住所：广东省深圳市龙岗区愉龙路 223 号平安里家园 2 栋 22C
关联关系：无关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

名称：湖北镍变新材料有限公司（以市场监管局审批为准）

注册地址：仙桃市新材料产业园仙西公路北侧

主营业务：经营范围：工程和技术研究及成套技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术授权、技术推广；催化材料、医药中间体精细化学品、有机无机材料、合成树脂及其制品的研发、生产、销售；机电设备销售、仪器仪表销售；专用计算机软件开发销售；技术进出口、货物进出口、货物贸易。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或 实缴金额
投资人名称 出资方式

金额 持股比例

王世波 货币 750 万元 75% 0

肖锦玉 货币 ……
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