公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-001

证券代码：837644 证券简称：仙盛科技 主办券商：开源证券
湖北仙盛科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话、电
子邮件方式通知。
5. 会议主持人：邵新华
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 1 月 15 日已在全国中小企业股份转让
系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北仙盛科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟对外设立参股公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划，为了提升公司综合实力,加强市场竞争力，公司拟与王世波、肖锦玉共同出资设立参股公司，注册地拟定为仙桃市新材料产业园仙西公路北侧，注册资本 1,000.00 万元人民币。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2025-004）。

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、《湖北仙盛科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
湖北仙盛科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日

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