公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-020

证券代码：837644 证券简称：仙盛科技 主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以电话、
邮件通知。
5.会议主持人：邵新华
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-020

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举董事邵新华先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。邵新华不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任刘杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。刘杰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

聘任刘传金先生、何正江先生、王荣洲先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。刘传金、何正江、王荣洲不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任徐保华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。徐保华不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任徐保华先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。徐保华不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、《湖北仙盛科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
湖北仙盛科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。