公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-017

证券代码：837644 证券简称：仙盛科技 主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2024 年 11 月 12 日由湖北仙盛科技股份有
限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过。根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2024
年 11 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2024-017

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定 的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日上午 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837644 仙盛科技 2024 年 11 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园湖北仙盛科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等

公告编号：2024-017

有关规定进行董事会换届选举，拟选举邵新华、徐保华、刘传金、何正江、王荣洲为公司董事候选人，组成公司第四届董事会。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举徐亚华、何凡为公司监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执

公告编号：2024-017

照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2024 年 11 月 29 日上午 8:30-9:00 时

（三） 登记地点：湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园湖北仙盛科技股
份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联 系 人：徐保……
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