公告日期：2023-04-25

证券代码：837644 证券简称：仙盛科技 主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 25 日由湖北仙盛科技股份有
限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过。根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2023
年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规 定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837644 仙盛科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的湖北矗峰律师事务所胡扬、姜影律师见证。
（七） 会议地点

湖北省仙桃市杜台分洪闸北何坝工业园湖北仙盛科技股份有限公司会
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2022 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2022 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容:具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容:公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度财务预算情况。
（五）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，聘期一年。
（六）审议《关于 2023 年使用闲置资金预计购买银行理财产品的议案》
议案内容：2023 年公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 8,000 万元（含），在此额度范围内，可以滚动购买
和赎回，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述投资范围内，授权总经理行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2023-005）。全体股东均为关联股东，无需回避。
（八）审议《2022 年度利润分配方案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发……
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