公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-006

证券代码：837644 证券简称：仙盛科技 主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

提高公司闲置资金的使用效率，充分保障股东权益。
（二） 委托理财金额和资金来源

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为实现公司股东利益 最大化，在不影响公司业务正常运转的前提下，2023 年公司拟使用 自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 8,000 万元，在此额度范围内，可以滚动购买和赎回，授权期限自 本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述投资范围 内，授权总经理行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。
（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形

公告编号：2023-006

金融机构短期保本型或低风险型理财产品，投资理财额度不超 过人民币 8,000 万元，在此额度范围内，可以滚动购买和赎回。（四） 委托理财期限

无固定期限，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起一 年内有效。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。
二、 审议程序

此议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议通过。
三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也 存在不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进 行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流 动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所 需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正 常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得

公告编号：2023-006

一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和 股东谋取更好的投资回报。
五、 备查文件目录

《湖北仙盛科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
湖北仙盛科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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