公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-012

证券代码：837644 证券简称：仙盛科技 主办券商：开源证券

湖北仙盛科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以电话、电

子邮件方式通知。

5. 会议主持人：邵新华

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2022-012

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司拟向全资子公司湖北科苑生物药业有限公

司增资的议案》

1.议案内容：

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司湖北科苑生物药业有限公司（以下简称“湖北科苑”）增资人民币 6,500.00 万元。本次增资完成后，湖北科苑注册资本将由人民币 3,500.00 万元增加至人民币 10,000.00万元，公司对湖北科苑的持股比例仍为 100%。本次交易完成后需要向工商行政管理机关申请并完成办理工商变更登记，实际增资情况以工商备案登记结果为准。

公告编号：2022-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于使用闲置资金追加购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为实现公司股东利益最大化，在不影响公司业务正常运转的前提下，2022 年公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，原经 2021 年年度股东大会审议通过投资理财额度不超过人民币 4,000 万元，现根据公司资金使用情况，再追加购买理财产品 2000 万元额度，即 2022 年度投资理财额度不超过人民币 6,000 万元，在此额度范围内，可以滚动购买和赎回，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述投资范围内，授权总经理行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公告编号：2022-012

公司拟定 2022 年 9 月 6 日在公司会议室召开 2022 年第一次临

时股东大会，具体内容详见 2022 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股

份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。

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