公告日期：2021-11-12

公告编号：2021-026

证券代码：837644 证券简称：仙盛科技 主办券商：开源证券
湖北仙盛科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十三次次会议于 2021 年 11 月 12 日审议并通过：

提名邵新华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,348,000 股，占公司股本的
60.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐保华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名刘传金先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2021-026

交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,174,000 股，占公司股本的
30.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王荣洲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,517,400 股，占公司股本的
3.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何正江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,517,400 股，占公司股本的
3.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况

提名徐亚华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,023,200 股，占公司股本的
4.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何凡先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职

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工代表大会于 2021 年 11 月 12 日审议并通过：

选举乐顺标先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021
年 11 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股

本的 0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（二） 对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届 选举，不会对公司正常经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《湖北仙盛科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决 议》；
（二）《湖北仙盛科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决 议》；
（三）《湖北仙盛科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决

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议》。

湖北仙盛科技股份有限公司
董事会
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