公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-049

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 1#会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵苏林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、决议程序符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向苏州银行申请授信的议案》
1. 议案内容：

为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公司计划向苏州银行股份有限公司甪直支行申请不超过人民币 3,000 万元综合授信，

公告编号：2025-049

自股东会审议通过之日起，合同期限不超过一年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司申请苏州银行授信提供担保的议案》
1. 议案内容：

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶为此授信提供最高额 3,000 万元连带责任保证担保。自股东大会审议通过之日起，合同期限不超过三年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-046）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-049

三、备查文件

经与会监事签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。