公告日期：2025-09-09

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议主要采用现场会议方式召开，对于不能到会参加的股东，采用电子通讯方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾小晶
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数17,806,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向民生银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公司计划向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币3,000万元综合授信，自股东会审议通过之日起，合同期限不超过一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,806,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于关联方为公司申请民生银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶为此授信提供最高额 3,000 万元连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,776,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

控股股东贾小晶回避表决。

（三）审议通过《关于江苏钧瓷向高邮农行申请授信的议案》

1.议案内容：

为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公司全资子公司江苏钧瓷科技有限公司（简称“江苏钧瓷”）计划向中国农业银行股份有限公司高邮市支行申请不超过人民币 1,000 万元综合授信，自股东会审议通过之日起，合同期限不超过一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,806,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于关联方为江苏钧瓷申请高邮农行授信提供担保的议案》
1.议案内容：

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶为此授信提供最高额 1,000 万元连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,776,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

控股股东贾小晶回避表决。
（五）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：
2025-029）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出……
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