公告日期：2025-04-21

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司 1#会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：贾小晶

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、决议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法 律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事
会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理代表管理层汇报 2024
年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2024 年度财务决
算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2025 年度财务预
算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要报告》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州新业电子股份有限公司 2024 年年 度报告》（公告编号：2025-014）及《苏州新业电子股份有限公司 2024 年年度 报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州新业电子股份有限 公司 2024 年度审计报告》，2024 年度公司合并报表期末未分配利润为 100,809,595.42 元。根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况， 结合公司未来投资和业务发计划建议公司 2024 年年度利润分配方案为：以本 次权益分派股权登记日的总股本数为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金 红利 9.25 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后下次分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于历年来立信审计人员在与公司的合作中表现出认真负责、严谨规范的 专业水平，计划续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务审计机构。详见公司于 ……
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