公告日期：2025-02-13

公告编号：2025-004

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时
股东大会。本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议主要采用现场投票方式召开，对于不能到会参加的股东，可以采用通讯方式。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2025-004

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 13:00-14:00。

本次会议预计用时 1 小时。

其他投票方式与现场会议同步进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837641 新业电子 2025 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 1#会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中信银行申请授信的议案》

为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公司计划向中信银行股份有限公司苏州吴中支行申请不超过人民币 2,000 万元综合授信，自股东大会审议通过之日起，合同期限不超过三年。
（二）审议《关于关联方为公司申请中信银行授信提供担保的议案》

关于关联方为公司申请中信银行授信提供担保的议案

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贾小晶。

公告编号：2025-004

（三）审议《关于公司向民生银行申请授信的议案》

为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公司计划向中国民生银行股份有限公司苏州工业园区支行申请不超过人民币 3,000万元综合授信，自股东大会审议通过之日起，合同期限不超过三年。
（四）审议《关于关联方为公司申请中国民生银行授信提供担保的议案》

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶提供最高额 3,000 万元连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贾小晶。
（五）审议《关于公司向农业银行申请授信的议案》

为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公司计划向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请不超过人民币 3,000 万元综合授信，自股东大会审议通过之日起，合同期限不超过三年。
（六）审议《关于关联方为公司申请农业银行授信提供担保的议案》

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶为此授信提供最高额 3,000 万元连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贾小晶。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二、四、六；
上述议案不存在优先股股东……
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