公告日期：2025-02-13

公告编号：2025-003

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司新业电子科技（淮安）有限公司（最终以工商登记机关核定为准），注册地为江苏省淮安市盱眙县经济开发区(拟定)，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号— 重
大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议，参会董事 6 人，
公司监事列席会议，审议通过了《关于拟在江苏省淮安市设立全资子公司的议
案》，表决情况为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资在董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-003

本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司成立需在当地工商管理部门办理工商登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：新业电子科技（淮安）有限公司

注册地址：江苏省淮安市盱眙县经济开发区(拟定)

主营业务：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件及配件制造；电器辅件制造；电子产品销售；家用电器零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

苏州新业电子

人民币 10,000,000.00 100% 10,000,000.00
股份有限公司
投资项目的具体内容：

公告编号：2025-003

本次投资计划设立新的工厂，主要是为适应市场需求，增加 PTC 加热器及
其配件的生产线。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式全部为货币，资金来源均为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及与其他第三方签订投资协议。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资计划设立新的工厂，主要是为适应市场需求，增加产能，扩大经营规模，并通过设备与工艺改进，提高制造、质量管理能力，增加产品应用领域，为后续新开发的产品量化生产奠定基础。同时该新工厂更靠近主要用户基地，有助于提高配合程度，降低综合成本，有利于更好地服务客户，提高综合竞争力。（二）本次对外投资存在的风险

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