公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-026

证券代码：837641 证券简称：新业电子 主办券商：国信证券
苏州新业电子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司 1#会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：贾小晶

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、决议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2024 年第一次定向发行股票的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，与发行对象沟通协商一致后，公司决定终止 2024 年第一次股票定向发行，待计划调整后再择机实施。

公告编号：2024-026

详见公司 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事朱兴文回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 7 月 6 日召开公司 2024 年度第三次临时股东大会，审
议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日

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