公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-036

证券代码：837638 证券简称：九州量子 主办券商：华源证券
浙江九州量子信息技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市余杭区网周路 99 号平高创业城 5 号楼 2 楼。

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周琛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股

公告编号：2025-036

份总数 107,937,198 股，占公司有表决权股份总数的 22.0172%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,427 股，占公司有表决权股份总数的 0.00029%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于控股孙公司拟进行增资扩股暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股孙公司拟进行增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,888,994 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案存在关联交易情形，关联股东浙江九州量子控股有限公司回避表决。
（二） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公告编号：2025-036

1.议案内容：

公司原审计机构为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），在

执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状

况，表现出了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。由于前任会计

师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，公司拟聘请广东司农

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更 2025

年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,937,198 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 《关于控股孙公……
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