公告日期：2025-04-24

证券代码：837638 证券简称：九州量子 主办券商：开源证券
浙江九州量子信息技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：李丹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》。报告对 2024 年工作进行了总结，并提出了 2025 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度财务预算及 2024 年度经立信中联会计师事务所
（特殊普通合伙）审计的最终财务结果，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的最终财务结果，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度日常性关联交易预计具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江九州量子信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请立……
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