公告日期：2026-02-12

证券代码：837633 证券简称：晨达股份 主办券商：粤开证券
上海晨达人力资源股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2026 年 2 月 12 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无
需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了明确总经理的职责权限，充分发挥总经理的作用，规范公司管
理行为，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司 法”）及《上海晨达人力资源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有 关规定，特制定本细则。

第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工作出规定，
并对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。

第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定
行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。

第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、
透明的方式进行。

第五条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以
明确彼此间的权利义务关系。

第六条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。

第二章 经理机构

第七条 公司经理机构设总经理一名，副总经理一至三名。

第八条 公司可以根据经营发展的需要，设其他高级管理人员。

第九条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。

第十条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第三章 经理班子及职权

第一节 总经理的职责权限

第十一条 根据公司章程第一百四十三条之规定，总经理行使下列职权： （一）全面主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）提议召开董事会临时会议；

（十）审批决定不超过最近经审计的公司净资产百分之十的单一投资项目
或交易事项，但所批准投资项目或交易事项同一自然年度累计总额不能超
过最近经审计的公司净资百分之三十；

（十一）审批决定公司与关联自然人发生的交易金额（提供担保除外）不

超过五十万元，或公司与关联法人发生的非交易金额（提供担保除外）占
公司最近一期经审计总资产千分之五以上且超过三百万元的关联交易。
（十二）审批决定不构成部构成重大资产重组或关联交易事项的公司分子
公司的注销事项。

（十三）审批决定不构成对外投资的，只涉及公司控制下（公司合并报表范围内）的公司间的股权变更；
（十三四）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十二条 总经理应定期向董事会和监事会报告工作，至少每年报告一次。
第十三条 总经理应根据董事会或监事会的要求，及时报告公司重大合同的
签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉讼、仲裁或行政 处罚等类似事件时，总经理应及时向董事会、监事会报告。总经理应当保证其 相关报告内容的真实准确性。

第十四条 副总经理、财务经理为总经理的辅助人员，分别对总经理负责，
并应协助总经理做好公司日常生产经营与管理工作。

第十五条 总经理拟定有关公司员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、
劳动保险、解聘或开除员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取公司 工会或职代会的意见。

第二节 副总经理职责权限

第十六条 根据总经理的提议，经董事会批准，副总经理具体分管公司的一
个或几个部门、下属机构及相应的业务和工作。每位副总经理的具体分工，由 相应的董事会决议规定。

第十七条 副总经理就其所分管的业务和日常工作对……
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