公告日期：2025-12-05

证券代码：837617 证券简称：中昱华正 主办券商：浙商证券
中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月4 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议拟修订<股东会议事规则>的议案》，并提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、 分章节列示制度的主要内容

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

股东会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司的公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。
第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会：
（一）董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于公司章程规定人数的三分之二时 ；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、公司章程规定的其他情形。
本款第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律规定，说明原因并公告。
第六条 公司召开年度股东会会议以及股东会提供网络投票方式的 ，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度报告、财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改《公司章程》；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准《公司章程》规定的担保事项；
（十三）审议批准公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上、与关联法人发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易 。
（十四）公司发生的达到下列标准之一的交易：
1、 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 500 万元；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划；
（十七）审议批准属于下列情形之一的公司对外提供财务资助事项：
1、 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
3、 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。
上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行……
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