公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-003

证券代码：837617 证券简称：中昱华正 主办券商：浙商证券
中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日

5.会议主持人：庄明国

6.会议列席人员：贺海炳、陈海英、钟秋杰、李志敏、庄宇、陈燕、方艺静
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-003

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025
年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号： 2025-001）、《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-003

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营情况及发展战略规划，为确保公司发展需要，公司 2024年度利润分配方案如下:决定本年度利润不分红、资本公积金不转增本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年日常性关联交易的议案》
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