公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-030

证券代码：837617 证券简称：中昱华正 主办券商：浙商证券

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司 5 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄明国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,282,700 股，占公司有表决权股份总数的 93.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行董事会换届选举。根据董事会的提名，拟选举庄明国先生、丁炯先生、王定超先生、赵剑平先生、周国挺先生为公司第四届董事会董事。以上五名董事经公司股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-028)。2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,282,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。根据监事会提名，拟选举贺海炳先生、陈海英女士为公司第四届监事会监事。以上二名监事经公司股东大会审议通过后，与职工代表监事组成公司第四届监事会，任期至股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-028)。2.议案表决结果：

公告编号：2024-030

普通股同意股数 16,282,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓 职位 生效日

职位 会议名称 生效情况
名 变动 期

庄 明 董事 任职 2024 年 2024 年第二 审议通过
国 11 月 15 日 次临时股东大会

丁炯 董事 任职 2024 年 2024 年第二 审议通过
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