公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-031

证券代码：837617 证券简称：中昱华正 主办券商：浙商证券

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以电话和书面方
式发出

5.会议主持人：庄明国

6.会议列席人员：李志敏、贺海炳、陈海英、钟秋杰、陈燕、方艺静

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举庄明国先

公告编号：2024-031

生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。经核查，庄明国先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举丁炯先生、王定超先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，丁炯先生、王定超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副董事长的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任方艺静女士担任公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，方艺静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-031

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《第四届董事会经营管理发展目标》
1.议案内容：

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司第四届董事会经营管理发展目标》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任周国挺先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，周国挺先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级……
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