公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-011

证券代码：837617 证券简称：中昱华正 主办券商：浙商证券

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4 月 12日 以通讯方式发出
5.会议主持人：贺海炳
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-011

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 20223 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-011

（五）审议通过《关于公司 2023年度利润分配的预案》
1.议案内容：

2023 年度利润分配预案：在保证公司正常经营及长远发展的前提下，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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