公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-014

证券代码：837617 证券简称：中昱华正 主办券商：浙商证券
中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-014

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837617 中昱华正 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江六和（宁波）律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

公司 5 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024
年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

公告编号：2024-014

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。
（八）审议《关于公司 2023 年年度利润分配的预案》

在保证公司正常经营及长远发展的前提下，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。
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