公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-005

证券代码：837617 证券简称：科信华正 主办券商：浙商证券
浙江科信华正工程咨询股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司 5 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄明国
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,282,800 股，占公司有表决权股份总数的 93.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员代表列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-005

（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，适应公司经营环境和行业趋势的变化，提升公司品牌的辨析度，公司拟变更公司名称、证券简称。

上述公司名称变更尚需进行工商变更登记，具体以工商行政管理部门登记为准。公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,282,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行调整。变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司要全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,282,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-005

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，拟修订《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司要全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,282,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

浙江科信华正工程咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

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