公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-027

证券代码：837617 证券简称：科信华正 主办券商：浙商证券
浙江科信华正工程咨询股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

由股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9：00。

公告编号：2023-027

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837617 科信华正 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请浙江合创律师事务所邵核念律师、温家华律师见证本次股东大会。（七）会议地点

浙江科信华正工程咨询股份有限公司 5 楼会议室（宁波市高新区新梅路 299
号）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2022 年度工作情况，完成《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会完成《2022 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江科信华正工程咨询股份有限公司 2022

公告编号：2023-027

年年度报告》（公告编号：2023-021）、《浙江科信华正工程咨询股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司截止 2022 年12 月 31日的财务状况和 2022年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，公司财务部编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

以公司 2022 年度现有经营业绩为基础，根据公司 2023 年公司发展规划，并
考虑公司现有的业务资源和人员资源测定编制主营业务收入、净利润和新增合同额等预算指标，公司财务部编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年年度利润分配的议案》

在保证公司正常经营及长远发展的前提下，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。……
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