公告日期：2023-04-25

证券代码：837617 证券简称：科信华正 主办券商：浙商证券
浙江科信华正工程咨询股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面和微信方式
发出

5.会议主持人：庄明国

6.会议列席人员：贺海炳、钟秋杰、陈海英、陈燕、张卓红、方艺静

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对其 2022 年度的工作情况进行总结，拟定《2022 年年度总经理
工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2022 年度工作情况，完成《2022 年度董事会工作报告》的制作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江科信华正工程咨询股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-021）、《浙江科信华正工程咨询股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2022年 12 月 31日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，公司财务部编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

以公司 2022 年度现有经营业绩为基础，根据公司 2023 年公司发展规划，并
考虑公司现有的业务资源和人员资源测定编制主营业务收入、净利润和新增合同额等预算指标，公司财务部编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配的预案》
1.议案内容：

2022 年度利润分配预案：在保证公司正常经营及长远发展的前提下，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
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