公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-001

证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭建纲先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
发布了本次股东大会的通知公告，公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2026-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与山西焦煤集团公司及其下属公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

股东山西焦煤集团有限责任公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司与山西博韬科技有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2026-001

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

股东山西中科智能制造有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于公司与河南省煤科院耐磨技术有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%……
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