公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-041

证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山焦爱钢会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长彭建纲先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司与山西焦煤集团公司及其下属公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-041

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-042）。
2.回避表决情况

董事长彭建纲、董事杨玲娟、郭学平与本议案存在关联关系，故回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与山西博韬科技有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-042）。
2.回避表决情况：

董事吕波、张宇与本议案存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与河南省煤科院耐磨技术有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-042）。
2.回避表决情况：

公司董事与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘国浩律师（太原）事务所为公司提供法律服务的

公告编号：2025-041

议案》
1.议案内容：

为促进公司规范化发展，提升公司运营水平，化解公司经营风险，公司拟续聘国浩律师（太原）事务所为公司日常经营提供法律服务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务的议案》
1.议案内容：

为促进公司规范化发展，提升公司运营水平，根据全国中小企业股份转让系统《业务规则》要求，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司日常经营及 2025 年度财务报告提供审计服务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。