公告日期：2025-04-10

证券代码：837611 证券简称：德芯科技 主办券商：广发证券
成都德芯数字科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 6 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长孙宇先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事秦伟先生因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期>的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称：“本次公开发行上市”）的 2024 年第三次临时股东大会决议有效期即将
到期，公司拟将该决议有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 27 日。若在
此有效期内，公司本次公开发行上市通过北交所审核并取得中国证监会注册的，则该决议有效期自动延长至本次公开发行上市完毕。

具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发
行股票并在北交所上市事宜有效期>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年第三次临时股东大会授权董事会办理公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称：“本次公开发行上市”）相关事宜的授权有效期即将到期，公司拟将该授权有效期延长 12 个月，即延长
至 2026 年 3 月 27 日。若在此有效期内，公司本次公开发行上市通过北交所审核
并取得中国证监会注册的，则该决议有效期自动延长至本次公开发行上市完毕。
具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》1.议案内容：

公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进
行自评，编制了《成都德芯数字科技股份有限公司内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都德芯数字科技股份有限公司内部控制内部控制审计报告审计报告》。

具体内容详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都德芯数字科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-016）、《成都德芯数字科技股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第 ZG10244 号）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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