公告日期：2025-03-17

证券代码：837611 证券简称：德芯科技 主办券商：广发证券

成都德芯数字科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为成都德芯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秦伟、刘云平、臧敦刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1.秦伟，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005
年至 2008 年任北京市天银律师事务所律师；2008 年至 2012 年任国浩律师（北
京）事务所律师；2012 年至今担任北京市环球律师事务所合伙人；2012 年至 2018年任博广环保技术股份有限公司独立董事；2013 年至 2019 年任武汉理工光科股份有限公司独立董事；2017 年至 2020 年担任山水盛典文化产业股份有限公司独立董事；2014 年至 2021 年担任广西五洲交通股份有限公司独立董事；2020 年至今任公司独立董事。

2.刘云平，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学
历。2012 年 3 月至 2014 年 12 月担任四川万迪税务师事务所有限公司总经理；
2015 年 1 月至今担任成都万方财税咨询有限公司执行董事兼总经理；2011 年 7
月至 2018 年 7 月担任宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司独立董事；2015 年 12
月至 2018 年 12 月，担任四川国光农化股份有限公司董事；2017 年 12 月至 2023
年 12 月，担任北京中迪投资股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至 2021 年 12
月担任四川国光农化股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至今担任宜宾农村商
业银行股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今，历任四川江安农村商银行股份有限公司外部监事、独立董事；2021 年 1 月至今担任四川万方房地产评估有限责任公司副总经理；2021 年 3 月至今担任四川黄金股份有限公司独立董事；
2021 年 9 月至今担任铜仁农村商业银行股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至
今担任成都晶宝时频技术股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今担任四川国光农化股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今任公司独立董事。

3.臧敦刚，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2014 年 6 月至 2015 年 2 月在四川农业大学经济管理学院工作；2015 年 3
月至今，在四川农业大学经济学院工作，现任金融学系主任、教授。2019 年 6月至 2024 年 6 月，担任四川兴文石海农村商业银行股份有限公司独立董事；2021
年 9 月至 2023 年 11 月，担任泸州市兴泸投资集团有限公司独立董事；2021 年
10 月至今，担任四川大英农村商业银行股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，担任四川国检检测有限责任公司独立董事；2024 年 2 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事秦伟、刘
云平、臧敦刚会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 ……
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