公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-002

证券代码：837611 证券简称：德芯科技 主办券商：广发证券
成都德芯数字科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以现场通知方式发
出

5.会议主持人：孙宇先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见 2025 年 1 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统有
限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、

公告编号：2025-002

高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见 2025 年 1 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统有
限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见 2025 年 1 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统有
限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于第四届董事会专门委员会换届的议案》

公告编号：2025-002

1.议案内容：

根据第四届的董事会人员结构，提议选举第四届董事会专门委会委员如 下：

1.薪酬与考核委员会委员：臧敦刚、刘云平、孙宇；

2.审计委员会委员：刘云平、秦伟、臧敦刚；

3.提名委员会委员：秦伟、臧敦刚、孙宇；

4.战略委员会委员：孙宇、王德华、李俊。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《成都德芯数字科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《成都德芯数字科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》

成都德芯数字科技股份有……
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