公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-052

证券代码：837601 证券简称：天瑞电子 主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

关于调整限制性股票回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、审议及表决情况

湖北天瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第 四届董事会第六次会议审议了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，因非关 联董事不足三人，上述议案直接提交股东会审议。对《湖北天瑞电子股份有限公 司2024年股权激励计划（草案）（二次修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》 ”）的限制性股票回购价格进行相应调整，限制性股票的回购价格调整为 2.30 元/股。

二、调整限制性股票回购价格的基本情况

根据《股权激励计划》之“第十三章 限制性股票回购注销原则”之“一、
限制性股票的回购价格”相关规定，公司按本激励计划规定回购注销限制性股票 的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回 购价格进行调整的除外。

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、 派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价 格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应 的调整。本激励计划回购数量及回购价格的调整方法详见本激励计划“第九章 股权激励计划的调整方法”。

根据《股权激励计划》之“第九章 股权激励计划的调整方法”之“二、限
制性股票授予价格的调整方法”相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份

公告编号：2025-052

登记后，公司存在派息事项时，限制性股票授予价格的调整方法为“P＝P0–V”，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

自公司向激励对象授予限制性股票完成股份登记后至今，公司实施了2024年度权益分派，除权除息日为2025年5月23日，权益分派方案为向全体股东每10股派2.00元人民币现金。因此，公司限制性股票调整前的授予价格为2.50元/股，公司本次限制性股票调整后的回购价格为2.30元/股。具体调整过程如下：

P=2.50元/股-0.20元/股=2.30元/股

三、本次调整对公司的影响

根据 公 司 2025 年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》，截至2024年12月31日，公司总资产为182,439,463.19元，归属于挂牌公司股东的净资产为122,930,575.68元，货币资金余额为15,824,461.18元。公司此次拟定向回购股份所需回购资金为437,000.00元，回购资金来源于公司自有资金，占公司总资产的比例为0.24%，占公司归属于挂牌公司股东的净资产的比例为0.36%，占公司货币资金的比例为2.76%，本次回购不会对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响。

公司此次定向回购股份并注销股份数目为公司总股本的 0.45%，回购金额占公司净资产的 0.36%，对公司债务履行能力及持续经营能力不会产生重大影响。
四、备查文件

《湖北天瑞电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日

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