公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-057

证券代码：837601 证券简称：天瑞电子 主办券商：国融证券
湖北天瑞电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十五条 股东大会的通知包括 第五十五条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股

公告编号：2024-057

权登记日； 权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码。

股权登记日与股东大会会议日期 股权登记日与股东大会会议日期
之间的间隔不得多于7个交易日，且应 之间的间隔不得多于7个交易日，且应当晚于股东大会通知公告的披露时间。 当晚于股东大会通知公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。 股权登记日一旦确认，不得变更。

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合 容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论 理判断所需的全部资料或解释。
的事项需要独立董事发表意见的，发出
股东大会通知或补充通知时应当同时
披露独立董事的意见及理由。

第六十九条 在年度股东大会上， 第六十九条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的工 董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，独立董事也应 作向股东大会作出报告。
作出述职报告。

第七十八条 股东（包括股东代理 第七十八条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。

公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得公司股 公司控股子公司不得取得公司股
份，确因特殊原因持有股份的，应当在 份，确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除 一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应 前，相关子公司不得行使所持股份对应

公告编号：2024-057

的表决权，且该部分股份不计入出席股 的表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决……
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