公告日期：2025-12-08

证券代码：837595 证券简称：坦程物联 主办券商：开源证券
无锡坦程物联网股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837595 坦程物联 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司本次发行股份购买资产

1 暨关联交易之重大资产重组方案 √

的议案

关于公司本次发行股份购买资产

2 √

构成重大资产重组的议案

3 关于公司本次发行股份购买资产 √

构成关联交易的议案

关于公司符合发行股份购买资产

4 √

暨重大资产重组有关条件的议案

关于公司本次重大资产重组符合<

5 非上市公众公司重大资产重组管 √

理办法>第四条规定的议案

关于批准附生效条件的<无锡坦程

物联网股份有限公司与湖州南浔

6 泰康投资合伙企业（有限合伙）、 √

温佳泽之发行股份购买资产协议>

的议案

关于批准与本次重大资产重组有

7 √

关的审计报告的议案

关于批准与本次重大资产重组有

8 √

关的评估报告的议案

关于公司本次发行股份购买资产

暨重大资产重组涉及标的资产、发

9 √

行股份定价依据及公平合理性的

议案

关于本次重大资产重组评估机构

的独立性、评估假设前提的合理

10 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。