公告日期：2024-07-08

无锡坦程物联网股份有限公司

重大资产重组预案

申报稿

独立财务顾问

开源证券股份有限公司

2024年7月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组 预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司本次披露的重大资产重组预案，证券服务机构尚未出具意 见，证券服务机构的意见将在重大资产重组报告书中予以披露。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司或中国证监会对本次 交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投 资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

特别提示

本部分所使用的简称与本预案“释义”中所定义的简称具有相同含义。

坦程物联就本次交易及本重大资产重组预案向投资者予以如下特别提示：

1、本重组预案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。在标的资产涉及的各 项审计等相关工作完成后，公司将另行召开董事会、股东大会审议重大资产重组方案等事 项。标的资产经审计的历史财务数据将在重大资产重组报告书中予以披露。

2、本次交易标的为太原斯泰森电子科技有限公司 100%的股权，交易标的资产评估基
准日拟定为 2024年4月 30日。最终交易作价将根据符合《证券法》规定的评估机构出具的 资产评估报告，由各方协商确定。

3、本次交易实施完成后不会导致公司实际控制权发生变更。

4、本次披露的文件为重大资产重组预案，独立财务顾问仅对重大资产重组预案出具核 查意见，其他证券服务机构意见将在重大资产重组报告书中予以披露。

5、本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交 易，全国股份转让系统对信息披露文件的完备性进行审查。

6、截至本重组预案签署之日，公司已与交易对方就此次重组的关键事项达成一致，但 在未来交易过程中，仍可能存在使得本次交易无法顺利推进的风险。

因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

目录

声明......2
特别提示 ......3
释义......6
第一节 本次交易概述......7

一、 本次交易的背景和目的......7

（一） 本次交易的背景......7

（二） 本次交易的目的......8

二、 本次交易方案......8

三、 本次交易各方......9

四、 本次交易标的的基本情况......9

太原斯泰森电子科技有限公司 100%股权......9

五、 本次交易是否构成关联交易......15

六、 本次交易构成重大资产重组......15

（一） 重组相关规则......15

（二） 重组计算过程......16

七、 其他......17
第二节 挂牌公司基本情况...... 18

一、 基本信息......18

二、 挂牌公司历史沿革及股本结构......19

（一） 挂牌公司历史沿革......19

（二） 目前股本结构......27

（三） 其他......28
三、 公司控股股东、实际控制人基本情况及最近两年的控股权变动及重大资产重组情
况 28

四、 主要业务发展情况和主要财务指标......29

（一） 主营业务发展情况......29

（二） 主要财务数据和指标......30
五、 挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司是否属于失信联合惩戒对象 .31

六、 其他......31
第三节 交易对方的基本情况（如有）......32

一、 交易对方基本信息......32

二、 交易对方与挂牌公司的关联关系......33
三、 交易对方及其主要管理人员最近两年内违法违规情况及是否存在被列入失信联合惩
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。